La notizia del giorno

ANTIRICICLAGGIO – OBBLIGO ASSOLTO CON L’ARCHIVIO UNICO INFORMATICO “INFOGEST – ANTIRICICLAGGIO”

venerdì 21 marzo , 2014

img996524Il Ministero degli Interni, con Circolare n. 557/PA/U/014292/012015 del 21/08/2013, ha precisato che l’obbligo di tenuta del Registro Giornale degli Affari previsto ai sensi dell’art. 12 del TULPS, può considerarsi assolto dalla predisposizione dell’Archivio Unico Informatico (AUI) per le Agenzie Immobiliari, soggette a tale adempimento ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 231/2007 per finalità di contrasto ad attività di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

Per questa ragione ANAMA ha affidato ad Infoass Consulting S.r.l., nell’ambito del “Progetto ANAMA” avviato, la gestione del servizio antiriciclaggio, attraverso il software Infogest – Antiriciclaggio; questo in virtù del fatto che Infoass stessa è Centro Autonomo di Servizio per la gestione dell’Archivio Unico Informativo, cosi come disposto dal Decreto Legislativo n. 231/2007, aggiornato dal Decreto Legislativo n.112/2008.

Infogest – Antiriciclaggio, è un software che consente di rispettare gli obblighi di verifica della clientela previsti dalla Normativa Antiriciclaggio, ivi inclusa l’eventuale estrazione delle operazioni soggette ad un controllo approfondito e di quelle eventualmente da segnalare alle Autorità competenti.

InfoGest – Antiriciclaggio, nell’ambito di “Progetto ANAMA”, è offerto in prova gratuita per il periodo di due mesi a tutti gli associati in regola con la quota annuale.

Con l’adesione al servizio, è prevista una consulenza legale gratuita in merito agli obblighi di legge previsti a carico delle Agenzie Immobiliari.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a: Infoass Consulting S.r.l. –Ufficio Antiriciclaggio – Via Annia Faustina 36/e – 00153 Roma – Tel. 06/57.40.957 – Fax 06/57.40.957 – antiriciclaggio@infoass.it

   , , , , ,

Condividi su:

Puoi essere il primo a lasciare un commento.

Lascia un commento