Parliamo nuovamente di Antiriciclaggio per ricordare ai nostri iscritti ed al settore delle agenzie immobiliari l’importanza di stare “in regola” con questa materia. Andiamo avanti per punti:
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. f), del Decreto Legislativo 231/2007, gli Agenti Immobiliari sono tra i destinatari della normativa antiriciclaggio.
Ai fini della procedura di Adeguata Verifica delle clientela (art. 17) per operazioni al di sopra della soglia di € 15.000,00, segnaliamo in primo luogo l’obbligo di identificare il cliente – e...
antiriciclaggio, norme e obblighi, registro informatico