Antiriciclaggio: norme e obblighi da non dimenticare
Parliamo nuovamente di Antiriciclaggio per ricordare ai nostri iscritti ed al settore delle agenzie immobiliari l’importanza di stare “in regola” con questa materia. Andiamo avanti per punti:
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. f), del Decreto Legislativo 231/2007, gli Agenti Immobiliari sono tra i destinatari della normativa antiriciclaggio.
Ai fini della procedura di Adeguata Verifica delle clientela (art. 17) per operazioni al di sopra della soglia di € 15.000,00, segnaliamo in primo luogo l’obbligo di identificare il cliente – e...
