Articoli per la categoria: antiriciclaggio

Antiriciclaggio: norme e obblighi da non dimenticare

domenica 6 aprile , 2014
Parliamo nuovamente di Antiriciclaggio per ricordare ai nostri iscritti ed al settore delle agenzie immobiliari l’importanza di stare “in regola” con questa materia. Andiamo avanti per punti: Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. f), del Decreto Legislativo 231/2007, gli Agenti Immobiliari sono tra i destinatari della normativa antiriciclaggio. Ai fini della procedura di Adeguata Verifica delle clientela (art. 17) per operazioni al di sopra della soglia di € 15.000,00, segnaliamo in primo luogo l’obbligo di identificare il cliente – e...

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ANTIRICICLAGGIO – OBBLIGO ASSOLTO CON L’ARCHIVIO UNICO INFORMATICO “INFOGEST – ANTIRICICLAGGIO”

venerdì 21 marzo , 2014
Il Ministero degli Interni, con Circolare n. 557/PA/U/014292/012015 del 21/08/2013, ha precisato che l’obbligo di tenuta del Registro Giornale degli Affari previsto ai sensi dell’art. 12 del TULPS, può considerarsi assolto dalla predisposizione dell’Archivio Unico Informatico (AUI) per le Agenzie Immobiliari, soggette a tale adempimento ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 231/2007 per finalità di contrasto ad attività di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Per questa ragione ANAMA ha affidato ad Infoass Consulting S.r....

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