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ANTIRICICLAGGIO – OBBLIGO ASSOLTO CON L’ARCHIVIO UNICO INFORMATICO “INFOGEST – ANTIRICICLAGGIO”

venerdì 21 Marzo , 2014
Il Ministero degli Interni, con Circolare n. 557/PA/U/014292/012015 del 21/08/2013, ha precisato che l’obbligo di tenuta del Registro Giornale degli Affari previsto ai sensi dell’art. 12 del TULPS, può considerarsi assolto dalla predisposizione dell’Archivio Unico Informatico (AUI) per le Agenzie Immobiliari, soggette a tale adempimento ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 231/2007 per finalità di contrasto ad attività di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Per questa ragione ANAMA ha affidato ad Infoass Consulting S.r....

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