Da quest’anno ci sono nuove regole sull’azione antiriciclaggio cui siamo chiamati noi agenti immobiliari, gli altri professionisti  ed alcuni  intermediari con l’obbligo di identificazione e registrazione della clientela. Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» 290 del 14 dicembre viene recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2005/60/Ce per prevenire il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo. Adesso anche per i promotori finanziari ed altre categorie  scatta l’obbligo. In pratica, i professionisti sono sogg...

Come voluto dal decreto Bersani dello scorso anno, con il 1° gennaio 2008 l’Ufficio Italiano dei Cambi è soppresso e le sue funzioni sono esercitate dalla Banca d’Italia, che succede in tutti i diritti e rapporti giuridici di cui l’UIC è titolare (D.lgs. 21/11/2007 n. 231). L’attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale verrà svolta, in piena autonomia e indipendenza, dall’Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d’Italia. (altro…)

Sembra ad una svolta la procedura di portabilità dei mutui.  Dovranno essere a carico della banca subentrante,  questo almeno il suggerimento espresso nei giorni scorsi dal Comitato esecutivo dell’Associazione bancaria italiana (Abi). Sulla base degli accordi siglati la procedura di semplificazione per la portabilità, approvato dall’Associazione bancaria italiana e dal Consiglio nazionale del Notariato, e presentata alle Associazioni dei Consumatori, sono: favorire l’effettiva operatività della portabilità ma anche soddisfare criteri di economicità, certezza dei tempi e semplificazione amministrativa. (altro…)

È stata presentata nei giorni scorsi alla Camera dai deputati Mantini e Chicchi alle Commissioni Giustizia e Attività Produttive della Camera la proposta di legge di riforma delle professioni intellettuali. I punti salienti della bozza sono i seguenti: all’articolo 4 la bozza di legge prevede che i Consigli nazionali delle categorie professionali attualmente organizzate in ordini e collegi adottino il nuovo ordinamento di categoria, nel rispetto di alcuni principi specifici, tra cui: (altro…)